Tra qualche giorno anche l’Italia, unico paese comunitario finora sprovvisto, vedrà operativo il Registro telematico dei titolari effettivi, un nuovo strumento di  prevenzione  e  contrasto dell’uso del sistema  economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Una moltitudine di soggetti pubblici e privati saranno chiamati ad interagire con questa nuova struttura: da una parte – solo in provincia di Lecce – si stima in oltre 11.000 le imprese chiamate agli adempimenti, oltre a numerosi altri soggetti privati (associazioni, fondazioni, trust, ecc) non iscritti nel Registro delle imprese; dall’altra parte, innumerevoli autorità pubbliche e soggetti privati che saranno chiamati ad accreditarsi e consultare tale Registro per effettuare le attività di controllo che il Decreto Antiriciclaggio assegna loro quali soggetti obbligati.

La Camera di commercio di Lecce – con il supporto di InfoCamere (società consortile di informatica del sistema camerale), in collaborazione e con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Lecce, del Consiglio notarile di Lecce e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce – ha organizzato un seminario che si terrà il prossimo 9 ottobre 2023, a partire dalle ore 15.00, presso la Sala congressi Messapia – LEONE DI MESSAPIA Hotel & Conference – Prov.le Lecce Cavallino, LECCE per illustrare la nascita del Registro dei titolari effettivi, i relativi obblighi di comunicazione al Registro delle imprese e la consultazione dei dati, proprio nell’imminenza della pubblicazione dell’ultimo decreto ministeriale previsto, già firmato.

Da tale data decorrerà il termine di sessanta giorni per il primo “popolamento” delle sezioni del Registro e tutta una serie di adempimenti per:

1 – le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese,

2 – le persone giuridiche private (Associazioni, Fondazioni, ecc.),

3 – i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana,

che dovranno comunicare, per via telematica, le informazioni relative ai propri titolari effettivi e le successive variazioni al Registro delle imprese.

L’iter normativo è stato articolato, ma, giunti ora alla fase attuativa, è fondamentale la contestuale attività informativa e formativa che l’Ente camerale, tempestivamente, realizza con questo seminario nel corso del quale saranno approfonditi tutti gli aspetti operativi. Saranno altresì illustrate, in anteprima su base nazionale, le nuove piattaforme da utilizzare per la comunicazione e la consultazione dei dati.

Il seminario è gratuito ed aperto a tutti, previa registrazione.

La partecipazione consentirà di acquisire crediti per la formazione continua degli ordini professionali patrocinanti.

Al fine di partecipare all’evento si invita ad effettuare la registrazione compilando il modulo al seguente link https://forms.gle/3gtukxe2jqMQf3cL9

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